+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Расследования преступлений в сфере банкротства

Данная тема стала актуальна с построением в нашей стране системы рыночных отношений. Как известно процедура банкротства необходимый элемент работоспособности экономики. К сожалению, часто собственники бизнеса злоупотребляют процедурой банкротства в своих интересах. В результате таких неправомерных действий, страдают рядовые граждане являющиеся, например кредиторами организации по договору долевого участия в строительстве, нарушается баланс в деловых отношениях между юридическими лицами, государство несет потери в доли получения обязательных платежей от организации. Как правило, к выявлению криминального банкротства приводят поступления в органы расследования материалов из налоговых органов, арбитражных судов, материалов аудиторских проверок позволяющие выявить признаки криминального банкротства.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: "Тень за спиной". 1 серия

Расследование уголовных дел, связанных с банкротством. (ст.ст.195- 197 УК РФ)

Автореферат - бесплатно , доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников. Муратов Дмитрий Александрович. Расследование преступлений, совершаемых с использованием процедур банкротства : Дис. Новгород, c. Глава 1. Характеристика механизма преступной деятельности, связанной с использованием процедур банкротства. Гражданско-правовые и уголовно-правовые основания квалифи кационной оценки механизма криминальных банкротств и неправо мерных действий при банкротстве Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следствен ные ситуации, выдвижение и разработка версий, планирование рас следования Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании уголовных дел о фиктивном и преднамеренном банкротстве, а также.

Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании криминальных банкротств и неправомерных. Актуальность темы исследования. В связи с принятием действующего Уголовного кодекса в нашей стране появился институт криминальной несостоятельности банкротства. Это общественно опасное деяние ранее не было известно советскому уголовному законодательству. Плановый и централизованный характер экономики не предполагал возможности неплатежей, а следовательно, процедура банкротства исключалась во взаимоотношениях субъектов экономической деятельности.

Кризисная ситуация в экономической сфере в е годы XX столетия способствовала увеличению числа неплатежеспособных предприятий во всех сферах экономической деятельности. Получили распространение такие виды преступлений, как фиктивное и преднамеренное банкротство, а также неправомерные действия при банкротстве со стороны должников и кредиторов. Ранее схожие по содержанию составы преступлений были зафиксированы лишь в дореволюционном уголовном законодательстве.

Между тем криминальные банкротства отличает высокая степень латентносте, обусловленная тем, что многие кредиторы не обращаются за защитой в правоохранительные органы.

Происходит это как по причине неверия кредиторов в возможность обеспечения их прав правоохранительными органами 1 , так и из-за нежелания предавать огласке содержание хозяйственной деятельности и действительные источники и размеры своих доходов 2. На сегодняшний день сложилась порочная практика, когда сообщение, например, о преднамеренном банкротстве предприятия приходит в органы внутренних дел или в прокуратуру из суда, по решению которого на предприятии введено внешнее управление. Хотя вполне очевидно, что на этом этапе ут-.

Материалы анкетирования. Там же. Прямое обращение кредиторов в органы внутренних дел или в прокуратуру с заявлением об известных им признаках криминального банкротства должника пока не является типичным для российской действительности. Распространенность данного вида преступлений отрицательно сказывается на стабилизации рыночных отношений в России.

Они являются барьером криминального характера, который ухудшает конкурентную среду, увеличивает возможность неплатежей и снижает организационное развитие целых направлений среднего бизнеса. В совокупности со многими другими причинами данные факторы, на наш взгляд, негативно влияют на государственный "экономический фундамент", который, "хотя и стал заметно прочнее, но все еще неустойчив и очень слаб" 3.

Изучение практики расследования криминальных банкротств и неправомерных действий при банкротстве показывает, что она страдает существенными недостатками.

Чаще всего - это плохое представление субъектом расследования схем криминального банкротства, недостаточно четкое определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, ограниченность круга используемых приемов и средств расследования данных преступлений. В связи с этим предварительная проверка материалов о совершенном криминальном банкротстве необоснованно затягивается, что, в свою очередь, приводит к утрате важных источников доказательств.

Не всегда учитываются особенности проведения отдельных следственных действий и организационно-тактических мероприятий. Значительная часть уголовных дел, которые возбуждаются по материалам арбитражных судов, прекращается в стадии предварительного расследования.

Например, в Приволжском федеральном округе в годах в производстве следователей находилось уголовное дело по статьям , УК РФ, уголовные дела по статье УК РФ не возбуждались. Из числа. Как видим, налицо проблемная ситуация: с одной стороны, криминальное обогащение за счет процедур банкротства субъектов экономической деятельности получило большое распространение в России, с другой - не накоплен значительный опыт расследования криминальных банкротств, а кроме того, этот опыт отражает лишь расследование наиболее простых случаев из криминальной практики.

Таким образом, отсутствие методики расследования данных преступлений и связанная с этим необходимость изучения схем криминальных банкротств и неправомерных действий при банкротстве предопределило выбор темы диссертационного исследования. Степень разработанности проблемы. В связи с недавним возникновением проблемы борьбы с криминальными банкротствами в криминалистической науке отсутствуют разработки в данном направлении.

В определенной степени рассмотрены уголовно-правовые и криминологические аспекты проблемы 5 , но специальных исследований данной проблемы криминалистами практически не проводилось. Исключение составляет кандидатская диссертация A. Нуждина 6 , подготовленная до принятия ныне действующего Закона о банкротстве.

При всей полезности данной работы, ее нельзя признать исчерпывающим исследованием по данной теме. Новгород, Афонькин, ЕА. Иванова, В. Каш- кипа. Правовые основы банкротства: Учеб.

Гречишкин, В. Криминальное банкротство. Проблемы методики раскрытия и расследования криминальных банк ротств: Автореф. Вполне очевидно, что отсутствие методики расследования криминальных банкротств и неправомерных действий при банкротстве отрицательно сказывается на результатах данного направления практики работы правоохранительных органов. Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность, связанная с использованием процедур банкротства субъектов экономической деятельности, и деятельность по расследованию данного вида преступлений в их взаимосвязи.

Предметом исследования являются закономерности механизма преступной деятельности, связанной с использованием процедур банкротства, а также особенности обнаружения, фиксации, оценки и использования доказательственной информации в процессе расследования данного вида преступлений.

Цель диссертационного исследования заключается в изучении содержания механизма преступной деятельности, реализуемой с использованием процедур банкротства, а также разработке методики расследования данной разновидности преступлений.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составляют диалектический метод познания, системный, сравнительный, собственно-юридический, историко-правовой, логический методы, а также метод правового моделирования, анкетирования и метод экспертных оценок. Методика исследования включает в себя изучение отечественного законодательства, научных и иных публикаций, диссертационных исследований, изучение обзоров и методических рекомендаций, справочного материала, относящегося к предмету исследования.

Теоретическую базу исследования составляют труды отечественных ученых в области а криминалистики - Р. Белкина, И. Возгрина, В. Гавло, И. Герасимова, СП. Голубятникова, В. Грабовского, Л. Драпкина, М. Каминского, М. Кустова, В. Колдина, М. Лаврова, В. Ларичева, А. Лубина, В. Образцова, И. Лузгина, Г. Мере-тукова, А. Филиппова, А. Хмырова, В.

Шиканова, В. Яблокова и др. Аванесова, Я. Брайнина, P. Галиакбарова, А. Конева, Л. Кругликова, В. Кудрявцева, В. Малкова, А. Пионтковского, B. Устинова, П. Панченко, A. Тимербулатова и др. Безлепкина, А. Громова, К. Горяинова, А. Давлетова, Ю.

Кореневского, А. Маркушина, М. Полякова, В. Томина, С. Шейфера, А. Шумилова и др.

Некоторые вопросы квалификации преступлений в сфере банкротства

Причина и следствие в преступлениях, совершенных в соучастии: несколько слов на вечную тему Федышина П. Способ совершения преступления в уголовном праве Капитонова О. Понятие организованной группы Щепельков В. О преступлениях, связанных с распространением порнографических материалов или предметов Краев Д.

Анализируемые статьи помещены в главу 22 УК, предусматривающую ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.

Ваш IP-адрес заблокирован.

Автореферат - бесплатно , доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников. Муратов Дмитрий Александрович. Расследование преступлений, совершаемых с использованием процедур банкротства : Дис. Новгород, c. Глава 1. Характеристика механизма преступной деятельности, связанной с использованием процедур банкротства. Гражданско-правовые и уголовно-правовые основания квалифи кационной оценки механизма криминальных банкротств и неправо мерных действий при банкротстве Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следствен ные ситуации, выдвижение и разработка версий, планирование рас следования Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании уголовных дел о фиктивном и преднамеренном банкротстве, а также. Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании криминальных банкротств и неправомерных.

Выявления и расследования преступлений, совершаемых в рамках ст. 195-197 УК РФ

Если у Вас есть регистрация в других социальных сетях или аккаунт OpenID, то Вы можете войти на сайт без регистрации. Статьи Уголовного кодекса РФ, введенного в действие с 1 января года, впервые устанавливают уголовную ответственность за преступные действия, связанные с банкротством. Не было в них и сходных статей, опыт применения которых по аналогии можно было бы использовать при расследовании преступлений, предусмотренных ст. Положение усугубляется тем, что только за последние пять лет было принято не менее десятка законодательных актов различных уровней, посвященных несостоятельности банкротству , которые дополняют и корректируют нормативное регулирование в этой области.

.

.

.

банкротства, а также особенностей организации его расследования, деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений о пред- риваемого вида преступления в сфере несостоятельности обладают.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Экономические преступления предпринимателей
Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Поликсена

    Кому там стыдно?этим мразям,покрывать наркторговлю,убийства,грабежи не стыдно.а наплевать на дядьку должно быть стыдно?не смешите.сук на расстрел вместе с их выблядками

  2. arreti

    Я вот что не пойму в русских людях.у скибиди, чувака пихающего в зил мотор от бмы, дуры в бикини и котика будет по 10 000 000 просмотров и 100+к лайков.а тут умный человек доступно обьясняет аспекты реальной российской жизни и никому не надо.воистину 97 россиян нужен царь, зрелища и полбуханки черного в день.

  3. dentminsprec

    2.Концовка убила! Я конечно имею право и ХОЧУ! снимать фасад магазина, но так уж и быть послушаюсь охранника. Но вы о своих правах помните. А если прокурор попросит не защищать рьяно клиента в суде, вы тоже такие же послушные?)

  4. anbulmora

    Получаю юр. вышку с целью трудоустроится опером но из преподавателей никто не работал оперативником. прокуроры, следаки. судьи. но не опера. я бы очень хотел услышать ваше мнение относительно работы оперативника Уголовного Розыска в целом. какими качествами необходимо обладать человеку, по вашему мнению. правда ли так трудно придётся. опасно ли? как с карьерным ростом дела обстоят ?

  5. Фока

    Всё Тарас, ты наш президент!